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监事会]恒顺电气:2012年度监事会工作报告

发布日期:2022-03-20 18:48   来源:未知   阅读:
 

  《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定,围绕公司

  年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力

  工作, 保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整,维护了公司权益及股东

  1、2012 年3 月25日,青岛市恒顺电气股份有限公司在公司会议室召开了第一届

  监事会第十二次会议。会议应到监事3 人,实到监事3 人,符合《公司法》及公

  会议经审议,以投票表决的方式审议通过了《2011 年度监事会工作报告》、

  公司《2011 年年度报告》及摘要、《2011年度监事会工作报告》、公司《2011 年

  财务报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘2012 年度审计机构的议

  案》《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《2011 年内部控制自

  我评价报告》、《2012年日常关联交易计划》《公司募集资金投资项目延期》。

  2、2012 年4 月23 日,青岛市恒顺电气股份有限公司在公司会议室召开了第一

  届监事会第十三次会议。会议应到监事3 人,实到监事3 人,符合《公司法》及

  会议经审议,以投票表决的方式审议通过了《公司2012 年第一季度报告全

  3、2012 年6 月21 日,青岛市恒顺电气股份有限公司在公司会议室召开了第一

  届监事会第十四次会议。会议应到监事3 人,实到监事3 人,符合《公司法》及

  划股票期权数量及行权价格的议案》、《关于使用超募资金投资南加里曼丹印尼

  4、2012 年8 月13 日,青岛市恒顺电气股份有限公司在公司会议室召开了第一

  届监事会第十五次会议。会议应到监事3 人,实到监事3 人,符合《公司法》及

  会议经审议,以投票表决的方式审议通过了2012年半年度报告全文及摘要》

  5、2012 年10月25 日,青岛市恒顺电气股份有限公司在公司会议室召开了公第

  会议应到监事3 人,实到监事3 人,符合《公司法》及公司章程的规定。会

  议经审议,以投票表决的方式审议通过了《2012年第三季度报告全文及正文》的

  6、2012 年11 月23 日,青岛市恒顺电气股份有限公司在公司会议室召开了第一

  届监事会第十七次会议。会议应到监事3 人,实到监事3 人,符合《公司法》及

  2012年度,监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予

  的职权,通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式,

  监事会认为:2012年度公司董事会运作规范、决策程序合法,按照股东大会

  的决议要求,认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司

  管理层依法经营,公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守,

  以维护公司股东利益为出发点,未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或

  报告期内,监事会对2012年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、

  无重大遗漏和虚假记载。山东汇德会计师事务所对公司2012年度财务报告进行审

  计后,出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公

  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

  范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1 号——超募资金使用》等法律法

  规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真

  易均属于公司正常经营需要,交易计划已事先取得股东大会的批准,交易行为遵

  照市场化原则,也履行了相关的批准程序,符合有关法律法规和《公司章程》的

  规定, 关联交易价格公平、合理、公允,没有损害公司和其他非关联股东的利

  规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建

  立对公司生产经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公

  司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及股

  《2012 年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公

  司规范运作指引》及其他相关文件的要求,自我评价真实、完整地反映了公司内

  部的实际情况。在公司治理中应进一步加强董事会各专门委员会和独立董事的作

  用,不断深入推进内部控制各项工作建立健全,进一步完善内部控制体系,强化

  核查,认为:公司已根据相关法律法规的要求,建立了内幕信息知情人管理制度

  体系, 报告期内公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,公

  司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理

  2013年本届监事会将继续忠实勤勉地履行职责,进一步促进公司法人治理结

  构的完善和经营管理的规范运营,树立公司良好的诚信形象。2013年度监事会的

  2、检查公司财务情况,通过定期了解和审阅财务报告,对公司的财务运作情况

  3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况,防止损害公司利益和形象的